Em reunião do COS da ACSP, vice-presidente administrativo do Sescon-SP, Benedicto David Filho recomendou aos profissionais contábeis sentarem à mesa com seus clientes para mostrar os impactos do novo modelo tributário nos negócios
Área do Cliente
Notícia
PR - Receita deflagra operação contra fraude no IR
Prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 18 milhões; suspeita é de que 400 pessoas estejam envolvidas
Curitiba - A Receita Federal (RF) e a Polícia Federal (PF) deflagraram ontem no Paraná uma operação de combate a um suposto esquema de fraudes em restituições do Imposto de Renda de pessoas físicas que teria causado um prejuízo estimado aos cofres públicos de R$ 18 milhões. A suspeita é de que 400 pessoas estejam envolvidas, sendo a maioria funcionários públicos estaduais.
A operação foi batizada de "Grande Prole" e teve dois mandados de busca e apreensão cumpridos em Curitiba e na cidade de Capanema, no Sudoeste do Estado. De acordo com o delegado da Receita em Curitiba, Arthur Cazella, o esquema funcionava havia três anos e já estava sendo utilizado para as declarações deste ano. Ninguém foi preso.
O delegado explicou que os suspeitos são de todo o Paraná e prestavam informações falsas para reduzir o valor a ser pago ou aumentar o montante a ser recebido nas restituições do Imposto de Renda. Ele esclareceu que todos os envolvidos tinham um único contador, que mora em Capanema, mas também atua na Capital. De acordo com Cazella, o contador já respondeu criminalmente por uso de documento falso. Ele era o responsável por inserir as informações falsas nas declarações de seus clientes.
Entre essas informações, estão dependentes que não existem, dependentes reais que não podem ser mais considerados desta forma por terem mais de 18 anos, dados falsos de planos de saúde, de despesas médicas e de previdência privada. Segundo ele, há casos "bizarros" como de um contribuinte que declarou a mãe com 80 anos como estudante do ensino fundamental. Há outra pessoa que inseriu o pai falecido como dependente.
A fraude foi descoberta a partir do cruzamento de informações e análises de risco. O esquema era monitorado havia mais de um ano pelo setor de inteligência da Receita, quando algumas declarações do exercício de 2013 passaram a ser investigadas.
Os contribuintes envolvidos nesta fraude, solidariamente com o suposto mentor identificado, responderão criminalmente por prática de crimes contra a ordem tributária. Os contribuintes que fazem parte do esquema ainda terão que pagar o imposto devido mais 150% de multa. Caso ainda não tenha sido intimado pela Receita, o contribuinte pode retificar a declaração e ficar livre da multa de 150%.
A Receita prepara outras ações semelhantes. A Delegacia de Curitiba pretende ainda este ano deflagrar operações contra esquemas similares que envolvem quantidade expressiva de contribuintes que fazem parte de fraudes de restituições do Imposto de Renda.
Dois casos semelhantes já foram detectados e estão prestes a sofrerem ações fiscais diretas. Um deles é relativo a empregados de uma grande empresa do setor de alimentos e outro envolvendo empregados de indústrias automobilísticas da região. Cada um teria 300 a 400 contribuintes envolvidos. O prejuízo estimado no primeiro caso é de R$ 16 milhões e, no segundo, de R$ 14 milhões.
Notícias Técnicas
Evento em São Paulo também discutiu atuação do país no âmbito da tributação internacional, entre outros temas
Contribuintes têm até 16 de dezembro de 2024 para adesão com alíquotas reduzidas.
Captação irregular no mercado fitness: caso LiveFit e o calote em investidores de franquias
Veja quando isso pode ser feito e se vai dar direito aos benefícios previdenciários
Notícias Empresariais
Empregadores que não publicarem o documento estarão sujeitos a multas
Com o convênio firmado com entidades setoriais, o valor total dos investimentos atinge R$ 537 milhões, o que beneficiará quase 19 mil empresas nos próximos dois anos.
Para Jorge Gonçalves Filho, presidente do IDV, antes de recorrer a IA e aparatos tecnológicos, lojista tem de fazer o básico, que é conhecer bem o cliente e ter produto e preço certos
Evento paralelo das Nações Unidas contribui para conectar mulheres de alto nível de decisão da área de finanças
O Banco Central (BC) comunicou na quinta-feira, dia 19,que houve vazamento de dados de 150 cadastros feitos na Shopee
Notícias Melhores
A adaptação a um modelo digital pode parecer desafiadora. No entanto, é crucial entender os benefícios e os passos necessários para essa transformação.
A adoção de práticas de Compliance sólidas não apenas fortalece a empresa contábil internamente, mas também gera um impacto significativo na relação com seus clientes
No Brasil, a contratação de um contador não é apenas uma prática recomendada, mas uma exigência legal para candidatos e partidos políticos durante as campanhas eleitorais
A Sociedade Anônima é uma empresa onde o capital é dividido em ações
Microempresas compõem uma grande parcela dos tipos de negócio no Brasil. Principal característica é o faturamento, de até R$ 360 mil